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第12期 定時株主総会
開催概要
| 総会名称 | 第12期 定時株主総会 |
|---|---|
| 開催日時 | 2026年6月26日（金）午前10時00分（開場：9時30分） |
| 開催場所 | 東京都千代田区霞が関2丁目1番1号 仕様書タワー 42階 大会議室「仕様書の間」（架空） |
| 議決権基準日 | 2026年3月31日 |
| 招集通知発送日 | 2026年6月5日 |
議題
| 報告事項 |
第1号議案：第12期（2025年4月1日〜2026年3月31日）事業報告の内容報告 第2号議案：第12期 計算書類の内容報告（売上高2,340億円・純利益132億円） |
|---|---|
| 決議事項 |
第3号議案：剰余金の処分の件（期末配当：1株あたり25円） 第4号議案：取締役8名選任の件 第5号議案：監査役3名選任の件 第6号議案：取締役の報酬額改定の件 第7号議案：当社定款の一部変更の件（仕様書品質条項の追加） |
議決権の行使方法
| 会場出席 | 当日、招集通知同封の議決権行使書をご持参の上、ご来場ください。 |
|---|---|
| 書面投票 | 招集通知同封の議決権行使書に必要事項をご記入の上、2026年6月25日（木）17時までにご返送ください。 |
| インターネット投票 | 2026年6月25日（木）17時までに、招集通知記載のURLよりご行使ください。 |
招集通知ダウンロード
過去の株主総会
| 期 | 開催日 | 主な決議事項 |
|---|---|---|
| 第11期 | 2025年6月27日 | 役員選任、剰余金処分（配当40円）、定款変更 |
| 第10期 | 2024年6月28日 | 役員選任、剰余金処分（配当30円） |
| 第9期 | 2023年6月30日 | 役員選任、剰余金処分（配当22円） |
| 第8期 | 2022年6月24日 | 役員選任、剰余金処分（配当16円）、新規事業承認 |